1295
СБУ заблокувала в Києві підпільний "обмінник" з щомісячним обігом у 4,5 млн дол.
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою заблокували в Києві діяльність групи зловмисників, які займалися незаконними валютно-обмінними операціями.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Офіси зловмисників розташовувалися в двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки і дилерські пункти продажу автомобілів.
Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 мільйона гривень, 360 тис. російських рублів, 15 тис. доларів США, 3 тис євро і 1600 англійських фунтів стерлінгів. Співробітники СБУ також вилучили “чорну” бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, які були задіяні в схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.
Щомісячний оборот купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року склав майже 4,5 мільйона доларів. Через фінансові угоди до державних цільових фондів щомісяця не надходило майже два мільйони гривень.
Відкрито провадження за ч.3 ст.212 ч.2 ст.364 та КК України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників підпільного обмінника.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
Також за темою
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів
Укрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальниками
Правоохоронці викрили корупційну схему в держкомпанії «Автомобільні дороги України»
Замовив обладнання з рф на 1 млн євро: у Києві оголосили підозру директору підприємства (фото)
