1061
НБУ поскаржився в МВС на махінації банкірів
— Кримінал
З початку 2015 року та по середину листопада Національний банк поінформував правоохоронні органи про незаконні дії і операції клієнтів 37 банків на суму понад 19 млрд грн, $ 335 млн, 213 млн євро і 4,7 млрд руб.
Про це повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
«За нашою інформацією, правоохоронні органи почали кримінальне провадження одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. На жаль, більше нічого про результати роботи правоохоронних органів ми не знаємо. Хотілося б, щоб результати цієї роботи були більш очевидні », – заявив пан Береза.
За його словами, для Національного банку вже сам факт проведення банками таких операцій і на такі суми – вагомий аргумент, щоб говорити про недостатнє знання банками своїх клієнтів.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів
Укрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальниками
Правоохоронці викрили корупційну схему в держкомпанії «Автомобільні дороги України»
Замовив обладнання з рф на 1 млн євро: у Києві оголосили підозру директору підприємства (фото)
