1755
ГПУ вилучила 5 млн гривень, $ 200 тис. І банківські картки в ході обшуків на підприємствах і в управлінні Фіскальної служби
— Кримінал
Генпрокуратура вилучила 5 млн гривень, 194 тис. Доларів і банківські картки в ході обшуків в Головному управлінні Державної фіскальної служби в Київській області на підприємствах, які у своїй діяльності користувалися послугами конвертаційних центрів під прикриттям співробітників ДФС.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Обшуки проводилися 13 листопада в рамках досудового розслідування за ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).
В ході обшуків була вилучена службова документація в паперовому та електронному вигляді, банківські картки, 5 млн гривень, 194 тис. доларів, 5 тис. євро, 31 друк підприємств, задіяних у протиправних схемах, чорнові записи, що підтверджують проведення фінансових операцій без відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, сервери і комп’ютерну техніку, на яких здійснювався облік незаконних фінансових операцій, магнітні носії інформації.
Накладено арешти на поточні рахунки підприємств у 24 банківських установах з ознаками фіктивності.
Як повідомляло агентство, раніше прокуратура провела обшук у будівлі управління Державної фіскальної служби в Сумській області.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів
Укрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальниками
Правоохоронці викрили корупційну схему в держкомпанії «Автомобільні дороги України»
Замовив обладнання з рф на 1 млн євро: у Києві оголосили підозру директору підприємства (фото)
