10668
Проти Гонтаревої завели кримінальну справу
— Кримінал
Міністерство внутрішніх справ почало кримінальне провадження проти голови Нацбанку Валерії Гонтаревої і колишньої директорки Гендепартаменту банківського нагляду НБУ Алли Шульги.
Про це йдеться у відповіді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на депутатське звернення Віталія Купрія.
У відповіді сказано, що провадження за ст. 361 (зловживання владою або службовим становищем) КК України почало Печерське райуправління ГУМВС України в м Києві за результатами перевірки міністерством діяльності голови НБУ і його екс-підлеглої.
За інформацією депутата, Шульга за неповний рік свого перебування на посаді директора Гендепартаменту значно збільшила свої доходи. Зокрема, вона розмістила кошти на двох депозитних рахунках українських банків – 450 тис. доларів і 250 тис. доларів. Законність їх отримання не підтверджена.
У той же час Гонтарева, як стверджує Купрій, направила лист в Держслужбу фінансового моніторингу з проханням не перевіряти, з яких джерел Шульга отримала ці кошти.
За матеріалами: Газета по-Українськи
Поділитися новиною
Також за темою
Фіктивні інвестиції: Нацпол викрив шахрайську мережу, що «заробила» понад 24 млн грн
У Києві повідомлено про підозру 12 посадовцям через розтрату майже 73 млн грн
Чиновниця наживалась на ремонті укриттів: заволоділа 6,8 млн гривень (фото)
Чиновник КМДА організував собі поїздки до Барселони та Флоренції під виглядом відряджень — поліція
Митники зупинили партію Apple iPhone на 1,5 млн грн — деталі
ДБР викрило нові махінації із закупівлею ліжок для військових
