10668
Проти Гонтаревої завели кримінальну справу
— Кримінал
Міністерство внутрішніх справ почало кримінальне провадження проти голови Нацбанку Валерії Гонтаревої і колишньої директорки Гендепартаменту банківського нагляду НБУ Алли Шульги.
Про це йдеться у відповіді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на депутатське звернення Віталія Купрія.
У відповіді сказано, що провадження за ст. 361 (зловживання владою або службовим становищем) КК України почало Печерське райуправління ГУМВС України в м Києві за результатами перевірки міністерством діяльності голови НБУ і його екс-підлеглої.
За інформацією депутата, Шульга за неповний рік свого перебування на посаді директора Гендепартаменту значно збільшила свої доходи. Зокрема, вона розмістила кошти на двох депозитних рахунках українських банків – 450 тис. доларів і 250 тис. доларів. Законність їх отримання не підтверджена.
У той же час Гонтарева, як стверджує Купрій, направила лист в Держслужбу фінансового моніторингу з проханням не перевіряти, з яких джерел Шульга отримала ці кошти.
За матеріалами: Газета по-Українськи
Поділитися новиною
Також за темою
Продали людям неіснуючі зарядні станції на понад пів мільйона гривень
Тоннами продавали небезпечні продукти під виглядом відомих брендів — БЕБ розкрило схему
У Києві зупинено незаконну схему виготовлення та збуту пального
Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана
Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей
Колишньому заступнику міністра соцполітики оголосили підозру у розтраті 23 млн грн
