10670
Проти Гонтаревої завели кримінальну справу
— Кримінал
Міністерство внутрішніх справ почало кримінальне провадження проти голови Нацбанку Валерії Гонтаревої і колишньої директорки Гендепартаменту банківського нагляду НБУ Алли Шульги.
Про це йдеться у відповіді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на депутатське звернення Віталія Купрія.
У відповіді сказано, що провадження за ст. 361 (зловживання владою або службовим становищем) КК України почало Печерське райуправління ГУМВС України в м Києві за результатами перевірки міністерством діяльності голови НБУ і його екс-підлеглої.
За інформацією депутата, Шульга за неповний рік свого перебування на посаді директора Гендепартаменту значно збільшила свої доходи. Зокрема, вона розмістила кошти на двох депозитних рахунках українських банків – 450 тис. доларів і 250 тис. доларів. Законність їх отримання не підтверджена.
У той же час Гонтарева, як стверджує Купрій, направила лист в Держслужбу фінансового моніторингу з проханням не перевіряти, з яких джерел Шульга отримала ці кошти.
За матеріалами: Газета по-Українськи
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
