344
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр на базі фіктивних турагентств
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківській області низку фіктивних туристичних агентств, через які конвертувалися в готівку міжнародні валютні перекази. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Організатором конвертаційного центру був житель Донецької області, який за наявною інформацією проживає в Москві.
У квітні-травні п.р. він зареєстрував на підставних осіб три туристичних фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів зі США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки і переводилися в готівку.
Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом заарештували на рахунках фіктивних турагентств валюту в еквіваленті мільйон гривень і заблокували переказ з-за кордону вдвічі більшої суми.
Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
