225
Фіскальна служба ліквідувала конвертцентр з обігом 120 млн гривень у Дніпропетровській області
— Кримінал
Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з обігом 120 млн гривень у Дніпропетровській області.
Про це йдеться в повідомленні служби.
Підозрювані надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Співробітники ДФС провели 7 обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного і в місцях проживання фігурантів.
За результатами обшуків вилучено 66 печаток і штампів фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, 4 системних блоки, 40 сім-карт, 19 мобільних телефонів, 7 ноутбуків, 1 флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію і фінансово-господарські документи, 50 бойових патронів до пістолета.
Крім того, заарештовані 44 розрахункових рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано кошти в сумі 40 тис. гривень.
На даний момент триває слідство.
Як повідомляло агентство, Державна фіскальна служба зібрала 4,1 млрд гривень військового збору у січні-червні 2015 року.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
