586
Німецький Deutsche Bank розслідує відмивання грошей в московському офісі, - ЗМІ
— Кримінал
Deutsche Bank повідомив Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) про те, що через його московське відділення могли проводитися операції по відмиванню грошей, повідомляє онлайн-версія німецького економічного журналу Manager Magazin, передає Прайм.
За інформацією видання, йдеться про суму, еквівалентну щонайменше сотні мільйонів євро: спочатку була проведена позабіржова (over the counter) угода купівлі деривативів, які через кілька секунд були продані на лондонському позабіржовому ринку. В результаті рублі були переведені в фунти стерлінгів. Інших мотивів, наприклад спроби використовувати невеликі цінові відмінності на двох ринках для арбітражу, за даними газети, чи не простежувалося.
Здійснення угоди поза біржами дозволило уникнути звичайних на біржі процедур забезпечення прозорості, пише видання. При цьому, за його даними, у банку походження грошей також не було перевірено. “Якби Deutsche Bank, як звичайно, перевірив, звідки надходять гроші, угоди ні за що б не відбулися”, – сказав Manager Magazin джерело в банку.
У центральний офіс у Франкфурті направлені фахівці для внутрішнього розслідування з Лондона і Нью-Йорка. Керує розслідуванням Штефан Ляйтнер – директор по Європі (у тому числі курирує Росію) і по дотриманню процедур.
Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини підтвердило виданню, що в курсі цього інциденту.
Deutsche Bank повідомила журналу, що “невелике число торговців у Москві” відправлені у відпустку до завершення внутрішнього розслідування, яке буде проведено “у відповідності з найвищими стандартами”. Deutsche Bank також повідомив, що прийме жорсткі заходи, коли виявить сліди неналежного виконання співробітниками своїх обов’язків.
За матеріалами: ПРАЙМ
Поділитися новиною
Також за темою
У Дніпрі викрили групу осіб, що постачали сільгосппродукцію в росію
НАБУ викрило корупційну схему в Мінсоцполітики на 29 млн грн
СБУ ліквідувала «конвертцентр», через який вивели 1,5 млрд грн
У Харкові викрили шахраїв, які ошукали людей через фейкову «Дію»: як вони діяли
Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ
У «Київводоканалі» викрили схему розкрадання понад 3 мільйонів
