1295
У Російському банку «Славія» почалися обшуки
— Кримінал
У банку «Славія» проводяться обшуки, повідомив Слідчий комітет Росії (СКР). Робота слідчих триває в рамках розслідування кримінальної справи про розкрадання більш ніж 180 мільйонів рублів з федерального бюджету. Гроші були виведені шляхом незаконного відшкодування ПДВ. Слідство підозрює співробітників банку в причетності до виведення коштів.
Як повідомив офіційний представник СКР Володимир Маркін, за даними слідства, викрадені гроші через рахунки фірм-одноденок, відкриті в банку «Славія», переведені за кордон на рахунки офшорних компаній або направлені транзитом у «Майстер-банк». Потім гроші були переведені в готівку. Крім працівників «Славії» слідство підозрює в причетності до події компанію «Інвесткапбуд».
Банк «Славія» працює на ринку близько 20 років.
За матеріалами: Лента.РУ
Поділитися новиною
Також за темою
За ексочільника «Укренерго» внесли заставу у понад 13 млн грн — ЗМІ
Суд у Швейцарії відмовився розблокувати активи російсько-українського олігарха
НАБУ викрило розтрату 90 млн грн на закупівлях дронів
ДБР розкрило деталі затримання ексголови «Укренерго»
НАБУ і СБУ викрили конвертаційний центр ДПС на 15 млрд грн
У Парижі пограбували музей Лувр: викрадено коштовності Наполеона
