1306
У Російському банку «Славія» почалися обшуки
— Кримінал
У банку «Славія» проводяться обшуки, повідомив Слідчий комітет Росії (СКР). Робота слідчих триває в рамках розслідування кримінальної справи про розкрадання більш ніж 180 мільйонів рублів з федерального бюджету. Гроші були виведені шляхом незаконного відшкодування ПДВ. Слідство підозрює співробітників банку в причетності до виведення коштів.
Як повідомив офіційний представник СКР Володимир Маркін, за даними слідства, викрадені гроші через рахунки фірм-одноденок, відкриті в банку «Славія», переведені за кордон на рахунки офшорних компаній або направлені транзитом у «Майстер-банк». Потім гроші були переведені в готівку. Крім працівників «Славії» слідство підозрює в причетності до події компанію «Інвесткапбуд».
Банк «Славія» працює на ринку близько 20 років.
За матеріалами: Лента.РУ
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100 000
Податкова заявила про ухилення від податків у двох ювелірних мережах на 70 млн грн
12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону
Правоохоронці викрили чергову схему на «єВідновленні»
Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень
У Києві судитимуть підрядника, інженера та посадовця через розкрадання 450 тис. грн на ремонтах укриттів у школах
