У Російському банку «Славія» почалися обшуки


У Російському банку «Славія» почалися обшуки

У банку «Славія» проводяться обшуки, повідомив Слідчий комітет Росії (СКР). Робота слідчих триває в рамках розслідування кримінальної справи про розкрадання більш ніж 180 мільйонів рублів з ​​федерального бюджету. Гроші були виведені шляхом незаконного відшкодування ПДВ. Слідство підозрює співробітників банку в причетності до виведення коштів.

Як повідомив офіційний представник СКР Володимир Маркін, за даними слідства, викрадені гроші через рахунки фірм-одноденок, відкриті в банку «Славія», переведені за кордон на рахунки офшорних компаній або направлені транзитом у «Майстер-банк». Потім гроші були переведені в готівку. Крім працівників «Славії» слідство підозрює в причетності до події компанію «Інвесткапбуд».

Банк «Славія» працює на ринку близько 20 років.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Світ
Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua