У Сумській області СБУ ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн


У Сумській області СБУ ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

У Сумській області Служба безпеки України спільно з ГУ Міндоходів викрила протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, яке через 30 фіктивних підприємств надавало незаконні послуги з переказу коштів у готівку. У період з 2010 по 2014 рік троє жителів Сумщини через спеціально створені фіктивні комерційні структури із залученням посадових осіб підприємств реального сектора економіки регіону, переводили у готівку безготівкові кошти, повідомили в прес-центрі СБ України.

За час існування “конвертаційного центру” через його рахунки було незаконно переведено у готівку понад 101 млн гривень. Зловмисники також сприяли в ухиленні від сплати податків, в результаті чого державному бюджету завдано збитків у майже 20 мільйонів гривень.

16 квітня в Сумах співробітники СБУ провели обшуки в приміщеннях учасників угоди, а також в офісних приміщеннях. Правоохоронці вилучили 14 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялися підроблені документи: статути підприємств, накази про призначення директорами підставних осіб, договори купівлі-продажу, податкові накладні, а також готівку.

За матеріалами СБУ Головним управлінням Міндоходів України в Сумській області здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, а також пособництво, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua