590
Керівника Bitcoin-біржі звинуватили у відмиванні грошей
— Валюта
Голова біткоїн-біржі BitInstant Чарлі Шрем (Charlie Shrem) заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це 27 січня повідомляє видання Business Insider.
Шрем звинувачується у продажу біткоїнів на суму мільйон доларів США користувачам інтернет-магазину наркотиків Silk Road. Разом з ним у справі проходить ще один обвинувачений, Роберт Файелла (Robert Faiella).
У прес-релізі прокуратури південного округу Нью-Йорка повідомляється, що з грудня 2011 року по жовтень 2013 року Файелла, ховаючись під ніком «BTCKing», продавав користувачам Silk Road біткоїни (єдина форма оплати товару на Silk Road). Отримуючи замовлення на біткоїни, Файелла здійснював операцію через компанію, яку очолює Шрем, який і сам користувався послугами Silk Road.
За версією звинувачення, Шрем допомагав Файєллі, оскільки схема стала постійним джерелом доходу компанії. Всього їм вдалося відмити більше мільйона доларів США. Співпраця їх тривало до кінця 2012 року.
Назва BitInstant не фігурує в повідомленні прокуратури, проте передбачається, що в схемі була задіяна саме ця компанія, пише Agence France-Presse.
У кінці 2013 року передбачуваний засновник сайту Silk Road був звинувачений у поширенні наркотиків, підготовці замовних вбивств, хакерстві і відмиванні грошей. Схожі звинувачення (за винятком організації вбивств) були висунуті адміністраторам і модератору сайту.
24-річний Чарлі Шрем – засновник біткоїн-стартапу BitInstant, компанії, яка спеціалізується на продажу біткоїнів. Шрем також є віце-головою фонду Bitcoin Foundation, мета якого – стандартизація і розповсюдження цієї кріптовалюти.
У 2013 році проти BitInstant був поданий колективний позов. Користувачі звинувачували компанію в наданні неправдивої інформації про свої послуги. Зокрема, критиці піддалися терміни отримання користувачами купленої валюти. Наразі сайт не функціонує.
За матеріалами: Лента.РУ
Поділитися новиною
