3161
СБУ ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним оборотом понад 100 млн грн
— Казна та Політика
Служба безпеки України (СБУ) викрила та припинила протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого впровадили функціонування на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей конвертаційного центру для виведення у тіньовий обіг коштів легального сектору економіки. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Нелегальну фінансову структуру, яка переводила у готівку кошти, що належать різним суб’єктам підприємницької діяльності, створили мешканці Дніпропетровської обл. Щомісячний оборот конвертаційного центру склав понад 100 млн грн.
3 липня 2013 р. в Дніпропетровській обл. співробітники СБ України спільно зі слідчими МВС України провели 14 обшуків у відділенні однієї з банківських установ, квартирах учасників операції, офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися зловмисниками у протиправній діяльності.
За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-господарську та платіжну документацію понад 20 комерційних структур, печатки та електронно-обчислювальну техніку з системою “клієнт-банк”.
Встановлено, що приміщення фінансової установи зловмисники використовували виключно для надання протиправних послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. У приміщенні банку були спеціально обладнані приховані кімнати для зберігання фіктивних документів, незаконно збудований в підвальній частині житлового будинку “бункер” зі спеціальним сейфом. Із сейфа було вилучено переведені в готівку той же день 3,4 млн грн.
За даним фактом проводиться кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
