6373
Міндоходів викрило злочинних торговців на Forex, що завдали шкоди бюджету на 70 млн грн
— Кримінал
Слідчим відділом ДПІ у Краматорську спільно з управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Донецькій області встановлено і припинено діяльність міжрегіональної злочинної групи осіб, яка незаконним шляхом здійснювала торгівлю валютою на міжнародному валютному ринку “Форекс”. Про це повідомляє прес-служба Міндоходів.
За попередніми даними міністерства, в результаті бюджету України завдано понад 70 млн грн збитків через несплату податку на доходи фізичних осіб.
“Злочинна група створила ретельно завуальовану фінансову піраміду, залучаючи клієнтів-інвесторів через мережу фірм-брокерів. Після закінчення терміну підприємство-брокер перереєструвалося на підставних осіб, а торгові рахунки більшої частини клієнтів закривалися з втратою вкладень в результаті нібито неприбуткової торгівлі. Виплати по рахунках здійснювалися тільки великим клієнтам”, – йдеться в повідомленні.
За інформацією Міндоходов, клієнтами шахраїв були жителі України, Росії, Сполучених Штатів Америки, а також інших держав Європи та Азії. Комп’ютерні сервери перебували в різних частинах Європи, а підприємства, створені для прикриття злочинної діяльності, були зареєстровані в Україні, Новій Зеландії, на Сейшельських островах і в інших країнах з пільговим оподаткуванням.
При проведенні обшуків було виявлено та вилучено електронні носії інформації, близько 200 тис. доларів готівкою, банківські пластикові картки, з рахунків яких здійснювалося зняття готівкових грошових коштів, чорнові записи та звіти.
При проведенні обшуків було виявлено та вилучено електронні носії інформації, близько 200 тис. доларів готівкою, банківські пластикові картки, з рахунків яких здійснювалося зняття готівкових грошових коштів, чорнові записи та звіти.
Відносно фігурантів справи зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, на початку року MMCIS Investments позбулася права торгувати на фондовому ринку.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
