411
У Раді Європи помітили прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей
— Світ
Експертна група Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей MONEYVAL відзначає прогрес України в 2012 році.
Про це йдеться в щорічній доповіді групи за 2012 рік, представленій сьогодні в Страсбурзі.
«Значний прогрес був досягнутий у вирішенні прогалин у законодавстві, що стосуються заморожування активів терористів», – зазначено в доповіді.
Крім того, в документі наголошується, що Україна зробила в 2012 році задовільні заходи для ліквідації прогалин у законодавстві щодо норм, що застосовуються до транскордонних платежів.
Разом з тим, на думку Експертної групи Ради Європи, незадовільно врегульованим залишається питання конфіскації активів.
«Але проект закону підготовлений і перебуває на перегляді (в міністерствах); він, в принципі, повинен бути представлений до парламенту після набуття чинності Кримінального процесуального кодексу, переглянутого в листопаді 2012 року», – написано в доповіді.
У той же час, Україна вважається одним з лідерів з виведення грошей до офшорів – за роки незалежності з країни вивели 167 млрд. доларів.
За матеріалами: lb.ua
Поділитися новиною
Також за темою
росія переходить на бартерну торгівлю з Китаєм для обходу санкцій — Reuters
Китай пригрозив відповіддю на можливі мита НАТО через купівлю нафти рф
ТОП-10 найбезпечніших країн Європи: думка соло-мандрівника (інфографіка)
19-й пакет санкцій ще в процесі підготовки — Єврокомісія
Індія планує розбудувати залізницю на кордоні з Китаєм на випадок війни — Bloomberg
У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються
