745
Китай почав боротьбу з "брудними" грішми
— Кредит&Депозит
Китайські банки повинні будуть оцінювати ризики незаконної діяльності своїх клієнтів за шкалою від 1 до 5.
Такий захід передбачається в рамках заходів Центрального банку з протидії відмиванню грошей і шахрайським операціям, обсяги яких оцінюються в сотні мільярдів доларів на рік.
Деякі експерти називають Китай найбільшим у світі джерелом “брудних” грошей. Крім того, КНР стикається зі зростаючим іноземним тиском, який спрямований на те, щоб уважно вивчити фінансові зв’язки країни з Північною Кореєю і заблокувати грошові перекази, пов’язані з ядерними амбіціями Пхеньяна.
Організація “Міжнародна фінансова бездоганність”, що базується у Вашингтоні, підрахувала у грудні, що на частку Китаю припала майже половина з $858,8 млрд незаконних коштів, що надійшли в податкові гавані в 2010 р. – це більш ніж у вісім разів перевищує показники Малайзії та Мексики, що посіли друге місце.
За даними організації, за 11-річний період з 2000 р. на Китай припало $3,8 трлн незаконних фінансових потоків, джерелом яких є корупція, злочинність або ухилення від сплати податків.
За матеріалами: МIА Рейтер
Поділитися новиною
