1253
Нацбанк збирається перевіряти платіжні системи
Національний банк України (НБУ) розробив проект положення про порядок проведення перевірок з питань діяльності платіжних систем.
Як повідомляється на веб-сайті НБУ, проект розроблений з метою, серед іншого, виявлення та запобігання ризиковій діяльності, що загрожує інтересам користувачів.
Зауваження та пропозиції до проекту документа приймаються до 5 квітня 2013 року.
У проекті документа вказується, що мова йде про регламентування проведення перевірок платіжних організацій платіжних систем, створених резидентами, клірингових та процесингових установ, членів/учасників платіжних систем, інших осіб, уповноважених надавати окремі види послуг або здійснювати операційні та інші технологічні функції в платіжних системах.
Передбачено проведення планових та позапланових перевірок.
Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки з дня останньої планової перевірки. При цьому перша планова перевірка проводиться не раніше ніж через 12 місяців з дня внесення відомостей про об’єкт перевірки до відповідного реєстру.
Згідно з проектом документа, НБУ буде повідомляти керівнику юридичної особи або фізичній особі-підприємцю, які є об’єктами перевірок, про проведення планової перевірки не пізніше, ніж за 10 календарних днів до її початку.
Позапланові перевірки будуть призначатися за рішенням голови НБУ або відповідної уповноваженої посадової особи: Нацбанк має право почати позапланову перевірку без повідомлення керівнику об’єкта перевірки про початок її здійснення.
Підставами для позапланової перевірки можуть стати, зокрема, факти, що свідчать про здійснення об’єктом перевірки ризикової діяльності або факти надання недостовірної інформації та/або звітності.
Термін проведення перевірок 20 робочих днів: він може бути продовжений головою НБУ до 20 робочих днів шляхом внесення змін до письмового доручення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Ірландські банки створили власний сервіс миттєвих переказів
Польща розробляє перший у Європі сучасний протидроновий щит
Xiaomi припинила підтримку більше 40 смартфонів — перелік
Цього року планують відремонтувати понад 1000 км колій по Україні
WhatsApp готує запуск платної підписки з розширеними функціями
Іран планує стягувати мита з нафтових танкерів у Перській затоці — CNN
