1390
Через фіктивні фірми було переведено 7,7 млрд. гривень - Податкова
З початку року Податкова ліквідувала 69 "конвертаційних" центрів. Загальний обсяг проведених через фіктивні фірми коштів склав 7,7 млрд. гривень.
Незаконними послугами "конвертів" скористалися 7,5 тис. підприємств. Проте надії зекономити таким чином на податкових виплатах виявилися марними – за результатами перевірок порушникам донараховано понад 1 млрд. грн., і третина цієї суми вже стягнута до бюджету.
Всього вжитими заходами оперативного реагування на рахунках підконтрольних конвертаторам підприємств заблоковано 19,1 млн. грн., накладено арешти на товарно-матеріальні цінності вартістю 51,4 млн. грн.
У Податковій відзначають, що, на жаль, активними учасниками злочинних схем все частіше стають банківські установи.
Так, нещодавно на Полтавщині ліквідовано міжрегіональний "конверт-центр", який допомагав суб’єктам господарювання конвертувати безготівкові кошти у готівку. Координатором мережі з 17 фіктивних підприємств виявилася філія банку, де були відкриті всі рахунки цих компаній. Протягом двох років зловмисники "прогнали" по рахунках близько 92 млн. грн. Зараз схема зруйнована, податковою міліцією порушено кримінальну справу.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
