489
У Києві викрили конвертаційний центр, що перевів у готівку 460 млн грн
— Кримінал
У столиці завершено розслідування і направлено до суду кримінальну справу відносно 19-ти учасників злочинної організації, жителів Києва та області, яких звинувачують у створенні одного з найбільших конвертаційних центрів.
Як повідомили в прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, працівники УБОЗ ГУ МВС України в Києві встановили, що через вісім фіктивних підприємств протягом двох років зловмисники перевели в готівку майже 460 мільйонів гривень і формували фіктивний податковий кредит з ПДВ.
Клієнтами злочинців були суб'єкти господарювання, у тому числі підприємства державної форми власності.
Стосовно учасників угруповання порушено кримінальну справу за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч.2, 3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.
Під час розслідування в обвинувачених вилучено майже 800 тисяч гривень готівкою і відшкодовано збитків на суму понад 4,5 мільйонів гривень.
Зловмисникам загрожує покарання до 12-ти років позбавлення волі.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
