393
Ватикан вперше потрапив до списку країн, в яких відмиваються гроші
— Кримінал
Ватикан вперше в історії потрапив до списку країн, що складає Державний департамент США, на території яких відбувається відмивання грошей.
У документі Держдепу під назвою International Narcotics Control Strategy Report, перераховані 190 країн, передає BFM.ru. Вони віднесені до однієї з трьох категорій: дуже небезпечні, що викликають побоювання і перебувають під наглядом.
Ватикан належить до категорії "викликають побоювання", в якій числяться ще 67 держав. Наприклад, Чилі, Угорщина, Ірландія, Польща, Єгипет. Представник Держдепу повідомив, що Ватикан потрапив до цього списку з двох причин. По-перше, ця держава вважається вразливою у сфері відмивання грошей. По-друге, Святий преcтол нещодавно запустив програми з запобігання такого роду злочинам.
"Якщо країна викликає занепокоєння, це лише означає, що в її фінансовій системі існує вразливість до відмивання грошей", - сказала представник Держдепу С’юзен Піттман. Вона зазначила, що у Ватикану є така уразливість, тому що країна є фінансовим центром з величезним обсягом міждержавних валютних операцій.
Керівництво Ватикану домагається включення країни до так званого "білого списку" Єврокомісії. До нього входять держави, які відповідають міжнародним стандартам боротьби з податковим шахрайством і відмиванням грошей. Питання про включення Ватикану до переліку вирішуватиметься в червні.
За матеріалами: bfm.ru
Поділитися новиною
Також за темою
На Дніпропетровщині викрили мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 млн грн із бюджету
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
