471
У FATF несплату податків хочуть прирівняти до відмивання грошей
— Кримінал
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF оголосила про включення ухилення від сплати податків в список "предикативних злочинів, що передують легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом".
Організація переглянула Міжнародні стандарти протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню озброєнь, якими користуються уряди більше 180 країн, на черговій пленарній сесії за підсумками дворічного обговорення даної тематики.
Прийняті зміни свідчать про посилення боротьби з податковими порушеннями. При цьому видання The New York Times вважає, що FAFT більше зацікавлена в злочинних цілях, на які можуть бути витрачені відмиті гроші, ніж ухилення від податків як таке.
За відомостями компанії, злочини пов'язані з відмиванням грошей щорічно обходяться світу в 2-5% світового ВВП.
Крім цього, організація оновила "чорний список" країн і офшорних зон, в яких в терміновому порядку мають бути вжиті рішучі заходи для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. У цьому списку під особливо суворий режим санкцій потрапляють Іран і КНДР.
The Wall Street Journal вважає, що рішення включити податкові злочини в список FAFT може мати дуже серйозні наслідки. Зокрема, завдяки йому США та інші країни зможуть отримати доступ до даних про офшорні рахунки громадян і компаній, що приховують свої доходи від податкових органів.
Нагадаємо, що раніше в українській податковій службі заявили, що в тіньовому секторі економіки України обертається від 10 до 17% коштів великого і середнього бізнесу.
Як повідомлялося, посилаючись на рекомендації FATF для посилення контролю над відмиванням грошей, Нацбанк України у вересні минулого року зобов'язав банки фіксувати прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює валютообмінні операції, в довідках та квитанціях.
За матеріалами: Інтерфакс
Поділитися новиною
