3553
У Києві ліквідований найбільший в Україні конвертаційний центр з обігом 2,5 млрд грн
— Кримінал
Співробітники управління податкової міліції Державної податкової служби Києва ліквідували конвертаційний центр, що діяв в інтересах однієї із всеукраїнських торгових мереж, який перевів на рахунки фіктивних фірм понад 2,5 млрд грн.
Як повідомила ДПС, до складу "тіньової" структури входило 51 транзитне і фіктивне підприємство, діяльність яких контролювалася двома організаторами.
"Встановлено, що в 2010-2011 роках дані особи за допомогою трьох бухгалтерів, які складали документи бухгалтерського та податкового обліку, надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та незаконного виведення коштів за кордон для однієї з всеукраїнських торгових мереж, яка працює майже у всіх регіонах України. За час існування конвертаційного підприємства даній мережі перерахували на рахунки фіктивних фірм понад 2,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
У той же час в ДПС України не уточнюють назву торгової мережі.
Відносно організаторів центру порушено кримінальну справу, в даний час зловмисники затримані, слідство триває.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
