31
Справу банку "Слов'янський" передано до Верховного Суду
Податкова міліція закінчила розслідування справи банку "Слов'янський", що тривало з березня минулого року, й передала її до Верховного Суду. Про це, як передає агентство Українські новини, повідомив журналістам начальник податкової міліції Святослав Пискун.
"Заступником генерального прокурора України Винокуровим Сергієм Маркіяновичем 2 числа цього місяця було затверджено обвинувачувальний висновок", — сказав він. Пискун також повідомив, що шести посадовим особам банку "Слов'янський" пред'явлене обвинувачення у крадіжці майна в особливо великих розмірах на загальну суму 11 млн. гривень та зловживанні службовим становищем, що нанесло державі збитку на 335 млн. гривень.
Крім цього, шести керівникам пред'явлені обвинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 5 млн. гривень, підробці службових документів та інших злочинах.
Пискун сказав, що під час проведення слідства встановлено, що керівники банку в 1996–1999 роках одержували незаконні прибутки у вигляді високих відсотків по депозитах — 360% річних по валютних внесках та 1 630% по гривневих внесках, у той час як відсоток по вкладах для клієнтів банку було знижено з 24% до 12% річних.
За словами Пискуна, слідство також встановило, що за змовою між одним із керівників банку "Слов'янський" та колишнім міністром фінансів Криму Михайлом Вітковим на рахунки двох офшорних компаній було незаконно перераховано 335 млн. гривень як сплату відсотків по облігаціях Кримської республіканської позики 1996 року.
Пискун також сказав, що банк "Слов'янський" перерахував $1 млрд. 210 млн. на кореспондентський рахунок фінансової корпорації First Trading Bank, розташованої в Республіці Науру. За словами Пискуна, слідство встановило, що посадові особи банку "Слов'янський" — у тому числі віце-президент банку Борис Фельдман — були засновниками офшорних компаній, на рахунки яких потім надходили ці гроші. Слідство зараз встановлює, на що було використано зазначені кошти.
Слідство продовжує розслідування діяльності керівників банку "Слов'янський" по інших епізодах.
У “Слов'янському” зберігало гроші близько 9 тис. вкладників; загальний розмір їхніх внесків перевищував 70 млн. гривень без обліку накопичених відсотків. Банк розвалився торік через проблеми з податковою міліцією.
За матеріалами:
Поділитися новиною
