923
Кабмін і НБУ затвердили план заходів щодо протидії легалізації отриманих злочинним шляхом доходів на 2012
Кабінет Міністрів і Національний банк затвердили план заходів на 2012 рік з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це сказано в постанові Кабміну й НБУ №1379 від 28 грудня 2011.
Зокрема, Кабмін і НБУ доручили Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Державній податковій службі й Державній службі фінансового моніторингу підготувати пропозиції про внесення змін у законодавство про створення Єдиного державного реєстру з випуску, обігу й погашення векселів.
Також передбачається забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, для використання з метою запобігання здійснення даних злочинів, і надати її суб'єктам первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Крім того, план заходів передбачає: продовження здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів і припинення протиправної діяльності конвертаційних центрів і підприємств із ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму; забезпечення здійснення системних заходів з запобігання й виявлення серед працівників митної служби проявів корупції; забезпечення заходів, спрямованих на виявлення фактів переміщення товарів, готівки, оборотних грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них, а також культурних цінностей, які використовуються в легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.
Як повідомляло агентство, у березні 2011 року Кабмін затвердив стратегію розвитку системи запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму на період до 2015 року.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
