168
США звинувачують ліванський банк LCB у відмиванні грошей для "Хезболли"
— Кримінал
Прокуратура Нью-Йорка подала до суду позов до ліванського банку Lebanese Canadian Bank (LCB), а також до двох компаній, які займаються обміном валют, звинувативши їх у відмиванні грошей, повідомляє Reuters. Як заявила прокуратура, зазначені компанії скуповували старі автомобілі для перепродажу їх у Західній Африці.
Отримані від продажу кошти контрабандою переправлялися до Лівану, де надходили в розпорядження організації "Хезболла".
Раніше Міністерство фінансів США заявило про свої підозри щодо LCB, який, як зазначалося в заяві відомства, "викликав підозри як можливий центр з відмивання грошей". Тоді ж генеральний директор банку Жорж Зар Абу Жауд заявив, що "LCB ніколи не проводив подібних операцій ні для кого зі своїх клієнтів".
За матеріалами: Банки.ру
Поділитися новиною
