США звинувачують ліванський банк LCB у відмиванні грошей для "Хезболли"


США звинувачують ліванський банк LCB у відмиванні грошей для "Хезболли"

Прокуратура Нью-Йорка подала до суду позов до ліванського банку Lebanese Canadian Bank (LCB), а також до двох компаній, які займаються обміном валют, звинувативши їх у відмиванні грошей, повідомляє Reuters. Як заявила прокуратура, зазначені компанії скуповували старі автомобілі для перепродажу їх у Західній Африці.

Отримані від продажу кошти контрабандою переправлялися до Лівану, де надходили в розпорядження організації "Хезболла".

Раніше Міністерство фінансів США заявило про свої підозри щодо LCB, який, як зазначалося в заяві відомства, "викликав підозри як можливий центр з відмивання грошей". Тоді ж генеральний директор банку Жорж Зар Абу Жауд заявив, що "LCB ніколи не проводив подібних операцій ні для кого зі своїх клієнтів".

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua