32
FATF: Україна не вміє боротися з відмиванням грошей
Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) вважає, що Україна не має ефективних механізмів для боротьби з відмиванням кримінальних капіталів. Про це, як повідомляє агентство Українські новини, сказав виконавчий директор FATF Патрик Молі на прес-конференції після зустрічі країн-учасниць FATF у Вашингтоні.
“Україна має багато дірок у своїй системі боротьби з відмиванням грошей. Після глибокого вивчення української системи ми відчули, що ця країна не має повноцінного комплексу заходів у боротьбі з відмиванням грошей", — сказав Молі. Разом із тим він зазначив, що FATF підтримує бажання України боротися з легалізацією кримінальних грошей та заважати фінансуванню терористичних організацій.
За повідомленням засобів масової інформації, прем'єр-міністр Анатолій Кінах також обговорив проблему відмивання "брудних" грошей під час свого візиту до Вашингтона з віце-президентом США Річардом Чейні. Раніше, на початку вересня, FATF внесла Україну до списку країн, причетних до відмивання грошей.
FATF було створено країнами "великої сімки" у 1989 році для протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. До складу цієї організації входять 29 країн.
За матеріалами:
Поділитися новиною
