1820
FATF виключив Україну з "чорного списку"
Financial Action Task Force, група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, виключила Україну з "контрольного списку", заявила перший заступник глави адміністрації президента України Ірина Акімова на брифінгу в понеділок.
За її словами, відповідне рішення було схвалене на засіданні FATF 27 жовтня.
"27 жовтня на пленарному засіданні FATF було схвалене рішення про зупинку моніторингу України та виключення її з так званого "чорного списку", - сказала І. Акімова.
Це, за її словами, є сигналом для світової фінансової системи, що Україна не несе жодних фінансових ризиків.
Коментуючи останні заяви представників ЄС про просування в переговорах про створення зони вільної торгівлі, І. Акімова відзначила, що у світі зросла довіра до України.
"Україна просунулася далеко вперед", - підкреслила перший заступник глави адміністрації, зазначивши, що після того, як Україну було включено до "чорного списку" FATF, Кабмін і Нацбанк почали активно готувати всі законодавчі акти для приведення їх у відповідність до вимог FATF.
Як говориться в повідомленні FATF за підсумками пленарного засідання 27-28 жовтня в Парижі, організація вітає суттєвий прогрес України у поліпшенні режиму боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму (AML/CFT).
"Україна, в основному, виконала свої зобов'язання з Плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в лютому 2010 року. Україна, отже, більше не підлягає контролю FATF в рамках глобального AML/CFT процесу", - зазначено в повідомленні.
Згідно з ним, Україна продовжить працювати у напрямі подальшого посилення режиму AML/CFT, надаючи інформацію про цю роботу для підготовки взаємної доповіді про оцінку.
FATF - міжурядова організація, створена в 1989 році з ініціативи керівників країн "великої сімки".
У вересні поточного року Україна подала звіт в FATF. За словами голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитра Тевельова, це дає підстави, що Україна буде виведена з сірого списку FATF.
За його словами, у звіті України близько 60% присвячено поліпшенню нормативної та законодавчої боротьби з відмиванням грошей.
Раніше, з 2001 по 2004 роки, Україна вже перебувала в "чорному списку" країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей.
У лютому 2010 року FATF опублікувала список держав, що мають недоліки в національних режимах і висловили намір їх удосконалювати. У такий список потрапила Україна.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
День фінансів: Україна створює власний ШІ, зростання цін на пальне
Ринок вживаних авто в Україні впав на понад 35%: лідери лютого
Зарплати, вакансії та попит: як змінився ринок праці з довоєнного січня 2022
Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Конкорд»
18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів
Найактуальніші вакансії в ОПК (інфографіка)
