8846
НБУ пояснив введення вимоги про пред'явлення паспортів при валютообмінних операціях
— Валюта
НБУ пояснює введення вимоги про пред'явлення паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій FATF.
Національний банк пояснює введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
"Така перевірка резидентності фізичних осіб відповідає рекомендаціям FATF і приведена у відповідність до вимог законодавства України щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", - сказано в повідомленні.
НБУ також підкреслює, що інформація, яку отримують банки при ідентифікації клієнтів-фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках.
Як повідомляло агентство, постановою №278, яка набирає чинності з 23 вересня, НБУ зобов'язав банки фіксувати прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює валютообмінну операцію, в довідках та квитанціях.
Даною постановою Нацбанк також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) на день.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
