0 800 307 555
Finance.ua розвивається і оновлює головну
Finance.ua - це не тільки стрічка новин. Ми вкладаємо багато сил у створення сервісів порівняння кредитів, депозитів і банківських карт. А наша редакція публікує багато путівників по вибору фінансових послуг і розповідає як не переплачувати.
Щоб показати все це читачам, ми винайшли головну сторінку сайту заново.

СБУ знешкодила угруповання, що організувало транснаціональний тіньовий обіг валюти до 35 млн дол. щомісяця


СБУ знешкодила угруповання, що організувало транснаціональний тіньовий обіг валюти до 35 млн дол. щомісяця

Служба безпеки України (СБУ) спільно з європейськими спецслужбами завершила міжнародну операцію зі знешкодження організованого злочинного угруповання, яке організувало транснаціональний тіньовий обіг валюти до $35 млн щомісяця, повідомив перший заступник глави СБУ Володимир Ракитський.

"Служба безпеки України провела міжнародну операцію зі знешкодження міжнародного організаційного злочинного угруповання, яке займалося продажем контрабандних товарів на території Європи, а також перевозило готівкову валюту в Україну", - сказав він на прес-конференції в Києві в понеділок.

За його словами, контрабанда валюти здійснювалася членами угруповання через автомобільний і залізничний пункти пропуску "Ягодин" та "Чоп".

"Особи, залучені до переміщення валютних коштів, користувалися тайниками, гроші перевозилися щодня. Місячний обсяг валюти становив $30-35 млн. В подальшому валюта виводилася на рахунки в іноземних банках через "конвертаційні центри" України, клієнтами яких були понад 2,4 тис. суб'єктів підприємницької діяльності-резидентів України", - повідомив він.

За словами Ракитського, під час спецоперації на території України був затриманий лідер злочинної організації, громадянин В'єтнаму, і 15 активних членів угруповання, проведено 18 обшуків в офісах та приватних помешканнях.

Він додав, що СБУ порушило 1 вересня три кримінальні справи: за статтею 201 (контрабанда), 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом), 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Архiви:2012 2011 2010 2009
В Контексті Finance.ua
Опитування