107
СБУ знешкодила угруповання, що організувало транснаціональний тіньовий обіг валюти до 35 млн дол. щомісяця
— Кримінал
Служба безпеки України (СБУ) спільно з європейськими спецслужбами завершила міжнародну операцію зі знешкодження організованого злочинного угруповання, яке організувало транснаціональний тіньовий обіг валюти до $35 млн щомісяця, повідомив перший заступник глави СБУ Володимир Ракитський.
"Служба безпеки України провела міжнародну операцію зі знешкодження міжнародного організаційного злочинного угруповання, яке займалося продажем контрабандних товарів на території Європи, а також перевозило готівкову валюту в Україну", - сказав він на прес-конференції в Києві в понеділок.
За його словами, контрабанда валюти здійснювалася членами угруповання через автомобільний і залізничний пункти пропуску "Ягодин" та "Чоп".
"Особи, залучені до переміщення валютних коштів, користувалися тайниками, гроші перевозилися щодня. Місячний обсяг валюти становив $30-35 млн. В подальшому валюта виводилася на рахунки в іноземних банках через "конвертаційні центри" України, клієнтами яких були понад 2,4 тис. суб'єктів підприємницької діяльності-резидентів України", - повідомив він.
За словами Ракитського, під час спецоперації на території України був затриманий лідер злочинної організації, громадянин В'єтнаму, і 15 активних членів угруповання, проведено 18 обшуків в офісах та приватних помешканнях.
Він додав, що СБУ порушило 1 вересня три кримінальні справи: за статтею 201 (контрабанда), 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом), 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
