В Луганську ліквідовано конвертаційний центр


В Луганську ліквідовано конвертаційний центр

В Луганську ліквідовано конвертаційний центр, Держказначейству перераховано 5,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Луганській області.

Оперативниками були зібрані матеріали, що свідчать про здійснення фіктивної підприємницької діяльності одним з товариств з обмеженою відповідальністю. Зокрема, було встановлено, що дана комерційна структура є однією з ланок у ланцюзі підприємств. Як з'ясувалося, вони використовувалися для здійснення безтоварних операцій для незаконного формування так званого податкового кредиту.

В результаті діяльності конвертаційного центру повз бюджет проходили мільйони гривень, які осідали в кишенях комерсантів - махінаторів, зазначили в обласному главку міліції.

Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів, в тому числі заарештували банківський рахунок (на рахунку було близько п'яти з половиною мільйонів гривень) товариства з обмеженою відповідальністю, від якого і вибудовувався весь ланцюжок конвертаційного центру. При перевірці ТОВ були виявлені численні порушення податкового законодавства України.

Зокрема, встановлено, що шляхом безпідставного штучного заниження валових доходів свого підприємства керівництво ТОВ навмисне ухилилося від сплати до бюджету податку на прибуток за 4 квартал 2010 року на суму 5,419 млн гривень.

Для відшкодування завданих державі збитків районним судом міста Луганська було винесено постанову про зняття арешту з банківського рахунку цієї фірми в сумі 5 мільйонів 500 тисяч гривень і одночасне перерахування цих коштів у дохід держави.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "УНІАН", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua