6276
Пункти обміну валют знайшли лазівку, щоб не перевіряти паспорти
— Валюта
Змусивши банки перевіряти документи у фізосіб, які обмінюють великі суми валюти, Нацбанк вирішив перевірити, як виконується його розпорядження. За підсумками перевірок НБУ дійшов до невтішних висновків.
Згідно з останніми вимогами НБУ, не пред'являючи документи, людина може купити/продати не більше ніж на 50 тис. грн. Останні перевірки встановили, що суми, що перевищують цей ліміт, просто діляться на дрібні частини. Сума кожної операції, як і було потрібно, не перевищувала 50 тис. грн, але часовий проміжок між операціями становив 1-2 хвилини.
Як повідомляють Українські новини, Нацбанк логічно припустив, що 1-2 хвилин явно недостатньо, щоб перерахувати близько 50 тис. гривень, перевірити справжність банкнот, роздрукувати квитанцію за формою №377-К в двох примірниках, а також перерахувати готівкову інвалюту клієнту. Отже НБУ підозрює, що банки поставилися до його вимог недбало.
Сьогодні, 28 березня, НБУ розіслав у банки лист з вимогою неухильно дотримуватися вимог нормативно-правових актів при купівлі-продажу готівкової інвалюти.
При операціях з купівлі валюти на суму, що перевищує 50 тис. грн, касир повинен записати серію і номер паспорта, дату його видачі та орган, що видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний код фізособи.
За матеріалами: Фокус
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштуватиме євро у світі та Україні — думка експерта
Що буде з курсом долара та економікою до кінця року — прогноз Dragon Capital
НБУ тримає курс стабільним, але згодом може його послабити — ICU
В Україні нелегальних обмінників більше, ніж офіційних — Гетманцев
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Бізнес спрогнозував курс долара у 2026 році — опитування
