729
У Запорізькій області п'ятеро підприємців "відмили" 120 мільйонів гривень
— Казна та Політика
Працівники управління з боротьби з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ (МВС) України в Запорізькій області викрили конвертаційний центр, через який протягом 2008-2010 років було переведено в готівку майже 120 мільйонів гривень.
Серед цих коштів понад 2,5 мільйона гривень, які виділялися з бюджету області на будівництво берегозахисних споруд Дніпровського водосховища та ремонтні роботи в Запорізьких протитуберкульозного диспансеру та кардіологічного центру.
Згідно з повідомленням, до складу центру увійшли п'ятеро місцевих жителів, які створили 5 фіктивних підприємств. Через їх розрахункові рахунки аферисти перекачували грошові кошти, переводили їх в готівку та легалізували шляхом придбання нерухомості та автомобілів.
В результаті злочинної діяльності до державного бюджету не надійшло податку на додану вартість (ПДВ) у сумі понад 19 мільйонів гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Прозорих розрахунків стало більше: 857 млн чеків у листопаді — ДПС
Рада ЄС затвердила програму на €300 мільйонів для українського ВПК
Винагороди викривачам корупції: Кабмін хоче запровадити нову процедуру
З початку року великі платники сплатили 123,4 млрд грн ПДВ
Україна імплементує досвід НАТО та ЄС в управлінні оборонними ресурсами: підписано закон
Уряд готує комплексну пенсійну реформу в Україні: нові вимоги МВФ
