733
У Запорізькій області п'ятеро підприємців "відмили" 120 мільйонів гривень
— Казна та Політика
Працівники управління з боротьби з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ (МВС) України в Запорізькій області викрили конвертаційний центр, через який протягом 2008-2010 років було переведено в готівку майже 120 мільйонів гривень.
Серед цих коштів понад 2,5 мільйона гривень, які виділялися з бюджету області на будівництво берегозахисних споруд Дніпровського водосховища та ремонтні роботи в Запорізьких протитуберкульозного диспансеру та кардіологічного центру.
Згідно з повідомленням, до складу центру увійшли п'ятеро місцевих жителів, які створили 5 фіктивних підприємств. Через їх розрахункові рахунки аферисти перекачували грошові кошти, переводили їх в готівку та легалізували шляхом придбання нерухомості та автомобілів.
В результаті злочинної діяльності до державного бюджету не надійшло податку на додану вартість (ПДВ) у сумі понад 19 мільйонів гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Інвестфонд відбудови України отримав заявок на $1,2 млрд
Аудитори виявили порушення під час будівництва доріг: інформацію передали правоохоронним органам
У ВР пояснили механізм індексації пенсій (інфографіка)
НБУ збільшив граничні строки розрахунків для деяких експортних операцій
У Кабміні обіцяють, що за пів року дороги «приведуть до ладу»
$1,7 трлн — втрати економіки України внаслідок війни
