У Запорізькій області п'ятеро підприємців "відмили" 120 мільйонів гривень — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

У Запорізькій області п'ятеро підприємців "відмили" 120 мільйонів гривень

Казна та Політика
729
Працівники управління з боротьби з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ (МВС) України в Запорізькій області викрили конвертаційний центр, через який протягом 2008-2010 років було переведено в готівку майже 120 мільйонів гривень.
Серед цих коштів понад 2,5 мільйона гривень, які виділялися з бюджету області на будівництво берегозахисних споруд Дніпровського водосховища та ремонтні роботи в Запорізьких протитуберкульозного диспансеру та кардіологічного центру.
Згідно з повідомленням, до складу центру увійшли п'ятеро місцевих жителів, які створили 5 фіктивних підприємств. Через їх розрахункові рахунки аферисти перекачували грошові кошти, переводили їх в готівку та легалізували шляхом придбання нерухомості та автомобілів.
В результаті злочинної діяльності до державного бюджету не надійшло податку на додану вартість (ПДВ) у сумі понад 19 мільйонів гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас