1719
В Китаї сотнями закривають підпільні банки
З 2002 року по теперішній час в Китаї припинено діяльність понад 500 підпільних банківських контор. За даними міністерства громадської безпеки країни, сума, що фігурують справах, до яких притягнені ці контори, досягла $30,1 млрд.
Як передає Сіньхуа, за останні 8 років у країні було розгорнуто понад 10 спеціальних кампаній з боротьби з відмиванням грошей. За результатами було розкрито близько 100 великих справ у цій сфері.
Для посилення боротьби з відмиванням грошей і підпільними банківськими конторами діє механізм спільної роботи Народного Банку Китаю, МОБ, Верховної народної прокуратури Китаю, Верховного народного суду Китаю, Китайського комітету з контролю та управління банківською галуззю та інших 18 відомств.
Крім того, МОБ Китаю проводив консультації зі Світовим банком, Міжнародним валютним фондом і Канцелярією боротьби з наркозлочинністю ООН з питань боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням терористичної діяльності.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки заробляють пілоти у Європі (інфографіка)
ТОП-10 найбезпечніших країн Європи: думка соло-мандрівника (інфографіка)
З жовтня у Вроцлаві закриють аеропорт — причини, терміни
День фінансів: дефіцит бюджету в 10 млрд дол та рекордні 31% ВВП на оборону
ФГВФО продає земельну ділянку 1,7 га на Закарпатті
Міністр фінансів України оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік
