1717
В Китаї сотнями закривають підпільні банки
З 2002 року по теперішній час в Китаї припинено діяльність понад 500 підпільних банківських контор. За даними міністерства громадської безпеки країни, сума, що фігурують справах, до яких притягнені ці контори, досягла $30,1 млрд.
Як передає Сіньхуа, за останні 8 років у країні було розгорнуто понад 10 спеціальних кампаній з боротьби з відмиванням грошей. За результатами було розкрито близько 100 великих справ у цій сфері.
Для посилення боротьби з відмиванням грошей і підпільними банківськими конторами діє механізм спільної роботи Народного Банку Китаю, МОБ, Верховної народної прокуратури Китаю, Верховного народного суду Китаю, Китайського комітету з контролю та управління банківською галуззю та інших 18 відомств.
Крім того, МОБ Китаю проводив консультації зі Світовим банком, Міжнародним валютним фондом і Канцелярією боротьби з наркозлочинністю ООН з питань боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням терористичної діяльності.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
