332
СБУ ліквідувала конвертцентр, який незаконно перевів у готівку понад 540 млн грн.
— Кримінал
Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр, через який у тіньовий сектор економіки було виведено понад 540 млн грн.
Як повідомляє в четвер прес-центр СБУ, зловмисники створили мережу транзитних і фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертцентру.
Надалі вони підробляли документи бухгалтерської звітності, за якими нібито отриману готівку використовувалися на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Під час спецоперації затримано одного з організаторів конвертцентру, при спробі незаконно зняти з банківського рахунку 763 тис. грн готівкою.
Під час обшуків у банківській установі і офісах знайдено і вилучено понад $123 тис., 15 тис. євро, печатки, документація, 130 комп'ютерів, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками через систему "клієнт-банк".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
