414
У Черкасах викрили конвертаційний центр з обігом 30 мільйонів гривень
— Кримінал
У Черкасах працівники Головного управління боротьби із організованою злочинністю МВС України викрили організовану злочинну групу, учасники якої створили потужний центр конвертації.
Як повідомили в прес-службі ГУБОЗ, встановлено, що зловмисники зареєстрували на підставних осіб кілька фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, реквізити, печатки і рахунки яких використовувалися для транзиту безготівкових коштів з метою їх подальшого незаконного переведення у готівку. За даними правоохоронних органів, щомісячно через "конверт" незаконно проходило близько 30 млн. грн.
Під час проведення обшуків в офісі фінансових шахраїв і філії одного з банків, через касу якого видавалася готівка, вилучена оргтехніка, системи "банк-клієнт", фінансово-господарська і бухгалтерська документація, печатки та інші речові докази.
Головним слідчим управлінням МВС України порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.2, 3 ст.205 (фіктивне підприємництво) і ст.358 (підробка документів, печатки, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
