385
Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку «Січ»
— Кримінал
Фахівці Державної аудиторської служби виявили схему виведення з АБ «Банк Січ» 119 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.
«У межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ «Банк «Січ» від сплати податків в особливо великих розмірах фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення із цієї банківської установи 119 млн гривень», — сказано в повідомленні.
Відповідно до матеріалів провадження, фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку «Січ», а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.
Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того, як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи.
Наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
За ексочільника «Укренерго» внесли заставу у понад 13 млн грн — ЗМІ
Суд у Швейцарії відмовився розблокувати активи російсько-українського олігарха
НАБУ викрило розтрату 90 млн грн на закупівлях дронів
ДБР розкрило деталі затримання ексголови «Укренерго»
НАБУ і СБУ викрили конвертаційний центр ДПС на 15 млрд грн
У Парижі пограбували музей Лувр: викрадено коштовності Наполеона
