396
Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку «Січ»
— Кримінал
Фахівці Державної аудиторської служби виявили схему виведення з АБ «Банк Січ» 119 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.
«У межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ «Банк «Січ» від сплати податків в особливо великих розмірах фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення із цієї банківської установи 119 млн гривень», — сказано в повідомленні.
Відповідно до матеріалів провадження, фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку «Січ», а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.
Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того, як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи.
Наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах
Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
