646
У Москві затримано підозрюваних у злочинній схемі
— Кримінал
У Москві затримані передбачувані організатори кримінальної схеми, які перевели у готівку більше 55 млрд рублів.
"Співробітниками Департаменту економічної безпеки МВС Росії проведені обшуки в двох комерційних банках в Москві, а також кількох фірмах, керівники яких підозрюються у незаконному переведенні у готівку, конвертації і виведенні грошових коштів за кордон із використанням фірм-одноденок", - повідомляє Департамент економічної безпеки МВС РФ.
При обшуках вилучено печатки 520 фірми-одноденок, електронні ключі системи "банк-клієнт", 10 комп'ютерів, 3 факсиміле, а також реєстраційні і фінансові документи.
Затримано трьох підозрюваних, один з яких - передбачуваний організатор схеми. Незабаром суд повинен обрати їм запобіжний захід.
Порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 171 КК РФ (незаконне підприємництво).
Джерело РИА "Новости" в силових структурах повідомило, що оперативники ДЕБ проводили обшуки в московських офісах Кодекс-банка і "Мастер-капитала", але до самих фінустанов в правоохоронних органів претензій немає.
В той же час представники банків заявляють, що міліція не проводила в їх офісах жодних обшуків. "Жодного обшуку у нас немає, все нормально", - сказали в приймальні голови правління банку "Кодекс". Заступник голови правління банку "Мастер-капитал" Володимир Вікторів заявив, що "жодні обшуки не проводяться, ніхто не арештований". "У звичайному режимі ми даємо інформацію і податковим органам, і митниці, і правоохоронним органам", - сказав він.
В серпні ДЕБ МВД повідомляв про розкриття іншої групи, що займалася, за версією слідства, переведенням у готівку більше 2 млрд рублів щомісячно. За даними відомства, до групи входили радник голови правління МАБ "Темпбанк", начальник клієнтського управління КБ "Империя" та інші персони. "Встановлено, що злочинна група щомісячно переводила у готівку більше 2 мільярдів рублів. За свої послуги учасники групи призначали комісію у розмірі 3-9% - з комерційних організацій, 12-17% - з державних установ", - розповіли в МВС.
Темпбанк заявив, що проведена виїмка документів була пов'язана не з самою установою, а з діяльністю клієнтів банку - юридичних осіб.
За матеріалами: bfm.ru
Поділитися новиною
