Фінансові операції українців - вже під контролем — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінансові операції українців - вже під контролем

— Казна та Політика
636
Закон України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинною шляхом, або фінансування тероризму" від 18.05.2010 набув чинності 21 серпня 2010 року.
Закон розширює коло учасників суб'єктів первинного фінмониторингу і їх обов'язки, обумовлює розміри штрафних санкцій за недотримання вимог законодавчих норм.
Коментує
Юлія Божко, партнер юридичної фірми
Данило Гетьманцев, почесний президент юридичної компанії.
За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.