363
FATF заявляє, що в Україні залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів
Міжнародна організація із боротьби з відмиванням нелегальних доходів FATF заявляє, що в Україні залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Про це говориться в заяві FATF "Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів із боротьби з відмивання коштів і фінансуванням тероризму: постійний процес удосконалення" від 25 червня 2010 року.
"FATF визначила, що деякі із стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму залишаються. Україна повинна продовжити роботу з імплементації плану заходів для усунення цих недоліків, у тому числі: 1) повністю усунути недоліки відносно криміналізації відмивання коштів і фінансування тероризму (рекомендація 1 і спеціальна рекомендація 2); 2) розробити і запровадити законодавчу базу відносно ідентифікації і заморожування терористичних активів (спеціальна рекомендація III)", - говориться в документі.
FATF зазначає, що в лютому 2010 року Україна зробила політичну заяву на високому рівні відносно співпраці з FATF і MONEYVAL для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. "З того часу Україна продемонструвала свій прогрес відносно поліпшення режиму боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, включаючи ухвалення нового закону про боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму", - наголошується в документі.
FATF зазначає, що стратегічні недоліки у вказаному напрямі також є в Туреччині, Греції, Азербайджані, Таїланді, Сирії та інших країнах.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
