У Павлограді накрили конвертаційний центр із оборотом 10 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

У Павлограді накрили конвертаційний центр із оборотом 10 мільйонів

Казна та Політика
156
В Павлограді співробітники Управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідували незаконний конвертаційний центр із оборотом 10 млн. грн.
Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління Олександр Громадський.
Троє організаторів конвертаційного центру за попередньою змовою створили декілька фіктивних підприємств, використовуючи втрачені документи державних установ, підроблену печатку і штампи. Документально ці підприємства мали функціонувати в аграрному секторі економіки. Реально фірми використовувалися в тіньовій схемі для конвертації безготівкових коштів у готівку.
За інформацією податківців, цього року через рахунки фіктивних фірм, відкритих в декількох банках, пройшло 10 млн. грн.
Проведені обшуки за місцем розташування тіньових офісів, у приватних будинках і автомобілях шахраїв. Вилучено майже 200 тис. грн. готівкових і безготівкових грошових коштів, 7 печаток і штампів фіктивних фірм, чекові книжки і комп'ютерну техніку з системою "клієнт-банк".
Слідчим відділом Управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас