437
Нацбанки України і Киргизії проводять перевірку інформації про можливу участь в схемах з відмивання коштів
— Кримінал
Національний банк України (НБУ) і Національний банк Киргизької Республіки проводять перевірку наявної інформації про можливу участь банків цих країн в схемах з відмивання коштів. Про це йдеться в телеграмі українського регулятора №48-204/978-9011 до комерційних банків.
"Національний банк України має інформацію стосовно підозрінь Національного банку Киргизької Республіки в здійсненні фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів, через рахунки … банку (одного з банків Киргизії) з використанням банків на території України", - йдеться в повідомленні.
НБУ просить комбанки терміново надати детальну інформацію щодо оберті на кореспондентських рахунках з киргизьким банком, а також про надходження коштів з його рахунків на користь клієнтів українських банків за період з 1 по 8 квітня 2010 року.
Вказану інформацію банки мають надати до 4 червня 2010 року. "В разі ненадання (неповного або невчасного надання) інформації, вказаної в цьому письмовому запиті, Національним банком України буде розглянуто питання щодо здійснення заходів адекватного реагування", - сказано в телеграмі. При цьому вказується, що якщо подальші фінансові операції із коштами, які надійшли від киргизького банку, здійснювалися між клієнтами українського банку, то необхідно надавати аналогічну інформацію стосовно всіх фінансових операцій, проведених в межах банку. В даному випадку інформація має бути надана за період, починаючи з 1 квітня 2010 року і до часу надання відповіді в Національний банк України.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
