204
Guardian: У Шотландії заарештували рахунок російського бізнесмена через відмивання грошей
Правоохоронні органи Шотландії розслідують справу стосовно російського бізнесмена Анатолія Казачкова, який звинувачується в спробі відмивання грошей через шотландський банк Royal Bank of Scotland, пише газета Guardian. Рахунок 64-річного Казачкова на £6,5 млн був заморожений.
Агентство боротьбі зі злочинністю і контролю за поширенням наркотиків (SCDEA) і прокурорська служба Шотландії почали розслідування стосовно Казачкова в 2004 році після перекладу $10 млн (£7 млн) угорського банку в Royal Bank of Scotland.
В розслідуванні також брала участь російська влада, в результаті був виявлений російський банк, підозрюваний у відмиванні грошей. Відповідно до британського законодавства кошти з рахунку бізнесмена будуть вилучені і надійдуть до місцевого бюджету.
За матеріалами: Газета.Ru
Поділитися новиною
