304
Франція розслідує відмивання грошей в HSBC
— Кримінал
Французька прокуратура ініціювала розслідування стосовно більше восьми тисяч французьких клієнтів британського банку HSBC Holdings Plc, чиї рахунки були відкриті в Швейцарії. Про це повідомив прокурор міста Ніца Ерік Монгольф’є, передає Reuters.
За його словами, аналогічна перевірка проводиться стосовно 7 тис. рахунків громадян Італії, а в цілому перевірку проходять 127 тис. рахунків HSBC, які належать 79 тис. клієнтам по всьому світу. Представник HSBC заявив, що озвучені цифри “істотно завищені”.
Нагадаємо, минулого місяця британський банк повідомив про крадіжку даних своїх 24 тис. клієнтів у Швейцарії. Податкові органи Франції отримали диск з даними про французьких клієнтів банку у колишнього програміста швейцарської філії HSBC Ерве Фалькіані (Herve Falciani), який викрав їх три роки тому.
Прокурор уповноважений висунути звинувачення проти тих французьких клієнтів HSBC, стосовно яких буде доведено, що вони ухилялися від сплати французьких податків або займалися “відмиванням” грошових коштів.
Після проведеної по факту крадіжки перевірки в HSBC заявили, що зареєстрована кількість банківських рахунків в Швейцарії перебуває в рамках норми.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
