612
У Петербурзі через мережу платіжних терміналів "відмили" понад 2 млрд рублів
— Фінтех і Картки
В Санкт-Петербурзі стосовно керівництва холдингу, який володіє мережею платіжних терміналів, порушено кримінальну справа по статті 199 КК РФ (ухиляння від сплати податків).
Про це повідомляє прес-служба ГУВС по Петербургу і Ленінградській області.
За даними слідства, через платіжні термінали гроші надходили на рахунки підставних фірм і перетворювались на готівку. Таким чином в період з 2007 по 2009 роки керівництву холдингу вдалося "відмити" понад 2 млрд рублів.
В результаті обшуків в офісі холдингу і в сервіс-центрі з обслуговування терміналів знайдено документи, які свідчать про видачу терміналами квитанцій про прийом платежів від імені зареєстрованих на підставних осіб організацій. Зараз встановлюється причетність керівництва мережі до організації схеми з перетворення на готівку.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
