297
На Херсонщині СБУ викрила незаконну діяльність ОЗУ, яка "відмивала" кошти
В Херсонській області співробітники Служби Безпеки України спільно з працівниками ДПА України викрили і присікли діяльність злочинного угруповання, яке з використанням фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності здійснювало легалізацію незаконно отриманих коштів. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Установлено, що протягом 2008-2010 років від суб'єктів різних форм власності на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, в ході здійснення безтоварних операцій по підроблених фінансово-господарських документах надійшло понад 120 млн. гривень. Ці кошти знімалися через банк готівкою і переводилися в тіньовий обіг. Співробітники СБУ затримали одного з членів злочинного угруповання на місці скоєння злочину при здійсненні ним "конвертації".
В приміщенні, орендованому зловмисниками, виявлено і вилучено значну кількість сфальсифікованих документів і бланків бухгалтерського обліку, актів виконаних робіт, а також всілякі печатки і штампи "буферних" і фіктивних комерційних структур міста Херсона. Після завершення відповідних процесуальних дій буде порушено кримінальну справу.
За матеріалами: ИнтерМедиа Консалтинг
Поділитися новиною
