Мережу з відмивання грошей розкрито в Італії


Мережу з відмивання грошей розкрито в Італії

Співробітники поліції Італії розкрили крупну міжнародну злочинну мережу з відмивання грошей.

В рамках розслідування прокуратура Риму видала ордери на арешти 56 осіб, включаючи сенатора від правлячої партії "Народ свободи" Ніколи Ді Джіроламо і екс-глави крупної комунікаційної компанії "Фаствеб" Сильвіо Скальї.

За даними слідчих, "злочинна транснаціональна організація" зуміла "відмити" 2 млрд євро через цілу мережу підставних компаній, створених в Італії і за кордоном, включаючи офшорні рахунки. Серед підозрюваних представники різних національностей: італійці, англійці, панамці і фінни.

Арешти деяких з них по італійських ордерах мають бути здійснені в США, Великобританії і князівстві Люксембург, передає ІТАР-ТАРС.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua