288
Мережу з відмивання грошей розкрито в Італії
Співробітники поліції Італії розкрили крупну міжнародну злочинну мережу з відмивання грошей.
В рамках розслідування прокуратура Риму видала ордери на арешти 56 осіб, включаючи сенатора від правлячої партії "Народ свободи" Ніколи Ді Джіроламо і екс-глави крупної комунікаційної компанії "Фаствеб" Сильвіо Скальї.
За даними слідчих, "злочинна транснаціональна організація" зуміла "відмити" 2 млрд євро через цілу мережу підставних компаній, створених в Італії і за кордоном, включаючи офшорні рахунки. Серед підозрюваних представники різних національностей: італійці, англійці, панамці і фінни.
Арешти деяких з них по італійських ордерах мають бути здійснені в США, Великобританії і князівстві Люксембург, передає ІТАР-ТАРС.
За матеріалами: Взгляд
Поділитися новиною
Також за темою
25 іноземних компаній планують виробляти зброю в Україні
МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС
Як змінився ринок IT для джунів: вакансій менше, вимоги вищі
Частину коштів на субсидії уряд спрямує на виплати пенсій
ПриватБанк і Visa безкоштовно доставляють банківські картки Україною та ще у понад 60 країн
Українці зберігають у банках удвічі більше грошей, ніж позичають
