885
Ліквідовано конвертаційний центр
— Кримінал
У Запоріжжі працівниками УБОЗ викрито трьох директорів товариств з обмеженою відповідальністю, які з метою уникнення оподаткування створили ряд фіктивних фірм, за допомогою яких протягом останніх двох років незаконно перевели в готівку майже 30 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з органзованою злочинністю МВС України.
Наразі встановлено, що вказані особи, прикриваючи свою злочинну діяльність, вносили завідомо неправдиві відомості в офіційні папери та підробляли пакети документів. Таким чином, за час існування "конверту" зловмисники незаконно перевели у готівку близько 30 млн. грн., легалізували півтора мільйони, а до державного бюджету не надійшло податку на додану вартість на суму понад 5 млн. грн.
В ході проведення обшуків в офісах шахраїв були вилучені і речові докази діяльності "конвертаційного центра": 235 тис. грн. готівки, первинна бухгалтерська документація, печатки та бланки "паперових" підприємств.
Наразі Слідчим відділом УБОЗ області стосовно організаторів "конверту" порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
Також за темою
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту
Трьох посадовців підозрюють у розкраданні оборонних коштів на 102 млн грн
Онлайн-продаж водійських посвідчень: українців попередили про чергову схему від шахраїв
Збитки понад 900 тис грн: чиновники «Укрспецторгу» продавали списані військові кораблі
Понад 392 млн гривень: завершили слідство у справі ексголови Дніпропетровської ОДА
Від початку року митники вилучили товарів на понад 1 млрд гривень
