680
Держфінмоніторинг України в 2009 р. направив фінрозвідкам інших країн 572 запити у справах про можливе відмивання коштів
Державним комітетом фінансового моніторингу України в 2009 р. направлено 572 запити підрозділам фінрозвідок (ПФР) іноземних країн щодо справ, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, повідомляє прес-служба відомства.
Як відзначив голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, ці запити були направлені в 61 ПФР і отримані відповіді на 498 запитів. В той же час, комітетом отримано від іноземних колег 146 запитів від 46 фінрозвідок.
На сьогоднішній день комітетом укладено 48 меморандумів стосовно співпраці у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.
Держфінмоніторинг співробітничає з 117 ПФР інших країн, при цьому найбільш активний обмін інформацією здійснювався з ПФР Латвії, Кіпру, США, Великобританії, Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Естонії, Британських Віргінських Островів і Молдови, сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Літні екстремальні погодні умови у Європі можуть обійтись ЄС у мільярди євро збитків
Китай заборонив технологічним компаніям купувати ШІ-чипи Nvidia — FT
Google DeepMind заявляє про «історичний» прорив ШІ у розв’язанні задач
В Естонії продаватимуть автомобілі, залишені біля кордону з росією
Meta представила смартокуляри Ray-Ban Display з екраном і браслетом керування
Австралія знизила ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти «тіньового флоту» рф
