435
Конвертаційний центр на Житомирщині "відмив" 100 мільйонів гривень
— Кримінал
Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Житомирській області 20-21 січня затримали 9 жителів Київської, Житомирської, Черкаської областей за підозрою в організації центру конвертації, який спеціалізувався на відмиванні грошей у особливо великих розмірах.
Про це повідомив начальник податкової міліції ДПА в Житомирської області полковник Віктор Максимишин.
За його словами, центр конвертації був виявлений і ліквідований під розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом несплати податків у особливо великих розмірах, відносно однієї з крупних будівельних фірм міста Житомира.
За останні півроку через рахунки фіктивних фірм цього центру було переведено у готівку більше 100 мільйонів гривень. Послугами цього центру конвертації користувалися фірми різного профілю діяльності і різних форм власності, у тому числі і державні різних регіонів країни.
Під час спецоперації, в якій брали участь більше 100 співробітників податкової міліції Житомирської області, проведено більше 40 обшуків в офісах фірм і за місцем проживання фігурантів справи і організаторів центру. Вилучено більше 70 печаток фіктивних фірм, понад 100 одиниць оргтехніки, готівка, документи "чорної" бухгалтерії, які свідчать про злочинну діяльність.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Переплати за дорожню сіль: прокуратура Києва виявила 2 млн гривень
В Україні на 36% поменшало справ про рейдерство: на що найчастіше скаржаться (інфографіка)
Працівниця банку привласнила півмільйона гривень з рахунків померлих клієнтів
Хакери з Північної Кореї вкрали понад $2 млрд у криптовалюті
У Києві підприємець за $4,5 тисячі фіктивно працевлаштовував іноземців
Меру Вишгорода та підряднику оголосили підозру за розтрату понад 6,6 млн грн — Нацполіція (відео)
