339
16 фіктивних фірм виявили податківці на Житомирщині
— Кримінал
На Житомирщині торік податківці виявили 16 фіктивних фірм, які займалися легалізацією тіньових коштів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Житомирській області.
Уточнюється, що управління із боротьби з відмиванням отриманих незаконним шляхом прибутків викрило 8 таких злочинів. Зокрема, з 8 порушених за фактом злочину кримінальних справах з двох сума викритого легалізованого прибутку досягла 17,6 млн. грн.
Податківці вилучили матеріальні цінності і заарештували майна на 21,2 млн. грн.
Також виявлений центр конвертації, де вилучено готівкою 1,4 млн. грн., 140 тис. дол. США і 21 тис. євро. На рахівницях фіктивних фірм заблоковано 1,2 млн. грн.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
