913
НБУ посилив відповідальність банків за недостовірне і невчасне інформування про порушення клієнтами валютного законодавства
Національний банк посилив відповідальність комерційних банків, а також інших уповноважених фінансових установ і Державного оператора поштового зв'язку "Укрпошта" за недостовірне і невчасне інформування про порушення клієнтами законодавства, яке регулює валютні операції. Про це йдеться в постанові НБУ №654 від 5 листопада, зареєстрованій в Міністерстві юстиції 24 листопада.
Дана постанова стосується покладеної на комерційні банки та інші уповноважені установи функції контролю порушень резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням валютних операцій.
Зокрема, розмір штрафу за невчасне надання, приховування або спотворення звітності про валютні операції збільшено з 20 (340 гривень) до 100 (1 700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Штраф за порушення порядку інформування відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням валютних операцій, збільшено з 40 (680 гривень) до 120 (2040 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Штраф за порушення терміну інформування до 10 днів збільшено з 1 (17 гривень) до 3 (51 гривня) неоподатковуваних мінімумів; на термін від 11 до 30 днів - з 20 (340 гривень) до 60 (1 020 гривень) неоподатковуваних мінімумів; на термін понад 30 днів - з 1% до 3% суми операції і в межах 60-120 неоподатковуваних мінімумів.
Зараз один неоподатковуваний мінімум доходів громадян складає 17 гривень.
Як повідомлялося, Національний банк заборонив комерційним банкам продавати валюту через їхні каси на суму понад 80 тис. гривень/день одній фізичній особі.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
