5416
НБУ заборонив банкам продавати валюту через касу одній особі в один день на суму більшу від еквівалента 80 тис. грн.
— Валюта
Національний банк України заборонив банкам (фінансовим установам) здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу одній особі в один операційний день більше ніж на 80 тис. грн., з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Відповідний пункт міститься в постанові НБУ від 9 вересня 2009 р. №538 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України", текст якої є у розпорядженні РБК-Україна. Відповідна постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2009 р. за №1045/17061 і набуває чинності з 20 листопада 2009 р.
Згідно із документом, операції з купівлі валюти на суму, що перевищує 15 тис. грн., здійснюються лише через каси банку, фінансової установи, в операційній залі об'єкту поштового зв'язку після надання документа, що засвідчує особу, яка здійснює операцію з готівкою, з вказівкою в довідках і квитанціях прізвища, імені, по батькові особи, а на суму, що перевищує 50 тис. грн., крім того, надається серія і номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи згідно із Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності). Копія відповідних сторінок паспорта, що містять вказані дані (іншого документа, що засвідчує особу), залишається в документах для банку під час здійснення лише операцій на суму, що перевищує 50 тис. грн. Таким чином, реквізити заповнюються, якщо фізична особа здійснює операцію на суму, що перевищує 50 тис. грн., а в разі здійснення операції на суму, що перевищує 15 тис. грн., надаються лише прізвище, ім'я, по батькові цієї особи.
В документі також зазначається, що банк (фінансова установа) має право починати проведення операцій в пункті обміну валюти на підставі наказу з банку про відкриття пункту обміну валюти і після його реєстрації в територіальному управлінні, а також оформлення реєстратора розрахункових операцій в податковому органі.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
